quarta-feira, 18 de março de 2015
Swissleaks: Fundo de investimento de Armínio Fraga é investigado nos EUA
O quase ministro da Fazenda de um
possível governo de Aécio Neves (PSDB), Armínio Fraga, é investigado nos
Estados Unidos por ter transferido US$ 4,4 milhões de uma conta nas
ilhas Cayman para outra conta do HSBC na Suíça. A informação é de uma
fonte do FBI, polícia federal norte-americana.
Documentos apontam ainda que, para
supostamente evitar a tributação de impostos, Fraga teria declarado à
Receita que o fundo era filantrópico, ou seja, isento de tributos.
Fraga foi presidente do Banco Central de
1999 a 2003, no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), participou da
elaboração do plano de governo de Aécio Neves e era cotado para ser
ministro da Fazenda do tucano. Ele tem cidadania dupla, brasileira e
norte-americana
As autoridades americanas chegaram ao
fundo após investigar a lista dos clientes de todo mundo que mantinham
contas no do HSBC da Suíça. A lista foi vazada a jornalistas por um
ex-funcionário do banco, no caso que ficou conhecido como “Swissleaks”
(leia mais abaixo).
A apuração aponta que a conta
beneficiada era de compensação. Conhecida como “conta-ônibus”, que só
serve para transportar dinheiro — não é possível, por exemplo, fazer
investimentos por ela.
Os documentos levantados pelas
autoridades norte-americanas mostram ainda que antes de ser depositado
no HSBC, o dinheiro foi transferido para outra conta, no Credit Bank da
Suíça, supostamente para fugir do rastreamento.
As investigações apontam que, após ser enviado à Suíça, o dinheiro teria voltado para uma conta no America Bank de Nova York.
Os investigadores pediram a quebra de sigilo do fundo.
Swissleaks tem mais de 8 mil brasileiros
O vazamento de detalhes de contas de
mais de 100 mil clientes do banco HSBC na Suiça em fevereiro foi
batizado como “Swissleaks”. Os dados distribuídos em cerca de 60 mil
documentos mostram movimentações nas contas entre 1988 e 2007,
totalizando mais US$ 100 bilhões. Na lista, estão os nomes de 8.667
brasileiros que depositaram US$ 7 bilhões apenas entre 2006 e 2007.
As informações foram cedidas ao jornal
francês Le Monde pelo ex-funcionário do HSBC em Genebra, Herve Falciani.
O peródico francês compartilhou os dados com mais de 140 jornalistas de
54 países do ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas
Investigativos) que comanda desde então a análise e divulgação do
Swissleaks.
O ministro José Eduardo Cardozo
determinou que a Polícia Federal apure possíveis crimes relacionados às
movimentações nas contas dos brasileiros. A Receita Federal já conduz
uma investigação em busca de indícios de evasão de divisas, sonegação de
impostos e lavagem
Do Brasil 29
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Um comentário:
Num ví um manifestante protestando contra isso, o que comprova o protesto partidário
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